公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-061

证券代码：874344 证券简称：瑞思普利 主办券商：华泰联合
深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市金湾区国际健康港 11 栋 4 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以会议通知方式
发出

5.会议主持人：陈永奇先生

6.会议列席人员：吕曌东先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名董事会非独立董事候选人的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-061

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司章程》的相关规定，经股东珠海健怀阳格企业管理合伙企业（有限合伙）提名，提名陈永奇、华丽、沈宇、王伟东、上官亚琴为公司第二届董事会非独立董事候选人；经股东石健均提名，提名李莉诗为公司第二届董事会非独立董事候选人；经股东宁波怀格共信创业投资合伙企业（有限合伙）提名，提名方圣石为公司第二届董事会非独立董事候选人；经股东深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，提名殷雷为公司第二届董事会非独立董事候选人；经股东前海股权投资基金（有限合伙）提名，提名段旭芳为公司第二届董事会非独立董事候选人。

前述董事候选人当选后的任期为 3 年，任期自公司 2025 年第四次临时股东
会审议通过且第一届董事会到期之日起计算，届满可连选连任。

上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的董事的任职资格。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-062）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司章程》的相关规定，经股东珠海健怀阳格企业管理合伙企业（有限合伙）提名，提名周真真为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；经股东珠海格力创业投资有限公司提名，提名苗杨为公司第二届监事会非职工代

公告编号：2025-061

表监事候选人。

前述非职工代表监事候选人当选后与职工民主选出的职工代表监事组成第二届监事会成员，任期为 3 年，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过且第一届监事会到期之日起计算，届满可连选连任。

上述非职工代表监事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的监事的任职资格。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-062）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2025 年 10 月
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