公告日期：2026-04-22

证券代码：874344 证券简称：瑞思普利 主办券商：华泰联合
深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地址为珠海市金湾区国际健康港 11 栋瑞思普利会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874344 瑞思普利 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请国浩律师（上海）事务所张强、李秀菊两位律师见证本次年度股东会。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于审议公司《2025 年度董事会

1 √

工作报告》的议案

关于审议公司《2025 年度监事会

2 √

工作报告》的议案

关于审议公司 2026 年度董事、监

3 事及高级管理人员薪酬方案的议 √

案

关于审议公司《2025 年度财务决

4 √

算报告》的议案

关于审议公司《2026 年度财务预

5 √

算报告》的议案

关于对公司 2025 年度关联交易进

6 √

行确认的议案

关于公司 2026 年度预计关联交易

7 √

事项的议案

关于审议选聘容诚会计师事务所

8 （特殊普通合伙）担任公司 2026 √

年度审计机构的议案

关于审议公司《2025 年年度报告》

9 √

及其摘要的议案

关于审议《募集资金存放与使用情

10……
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