公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-014

证券代码：874345 证券简称：秦鼎精铸 主办券商：开源证券
西安秦鼎精铸制造股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王伟锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对 2024 年度监事会的工作做了规划。

公告编号：2024-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度经营管理目标，经过公司研究
讨论，编制《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-014

本议案不涉及关联方回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
1.议案内容：

为了进一步提高西安秦鼎精铸制造股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）等法律、法规、规范性文件，以及《西安秦鼎精铸制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安秦鼎精铸制造股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

西安秦鼎精铸制造股份有限公司
监事会
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