
公告日期:2025-03-20
公告编号:2025-001
证券代码:874345 证券简称:秦鼎精铸 主办券商:开源证券
西安秦鼎精铸制造股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 19 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:王梦竹
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度事宜的议案》
1.议案内容:
为满足生产经营及业务发展需要,在 2025 年度,公司拟以现金保证金、抵押、信用等方式向银行金融机构预计申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授
公告编号:2025-001
信额度,授信期限为一年,具体金额及担保方式以最终签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司将于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会,审议《关于公司向
银行申请综合授信额度事宜的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安秦鼎精铸制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
西安秦鼎精铸制造股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日
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