公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-001

证券代码：874345 证券简称：秦鼎精铸 主办券商：开源证券
西安秦鼎精铸制造股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：王梦竹

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度事宜的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，在 2025 年度，公司拟以现金保证金、抵押、信用等方式向银行金融机构预计申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授

公告编号：2025-001

信额度，授信期限为一年，具体金额及担保方式以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于公司向
银行申请综合授信额度事宜的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安秦鼎精铸制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

西安秦鼎精铸制造股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日

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