公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-016

证券代码：874345 证券简称：秦鼎精铸 主办券商：开源证券
西安秦鼎精铸制造股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务

管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 7 月 28 日召开的第一届董事会第九次会议审议

通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

西安秦鼎精铸制造股份有限公司

信息披露暂缓与豁免业务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范西安秦鼎精铸制造股份有限公司（以下简称“公司”）信息
披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，特制定本制度。

第二条 公司及相关信息披露义务人办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用
本制度。

第二章 暂缓、豁免披露业务的范围

第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及国家秘密，或者按相
关规定披露或履行相关义务可能导致违反国家保密规定、危害国家安全或其他违

公告编号：2025-016

反法律法规规定的情形的，可以豁免披露该信息。

公司及相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性或涉及商业秘、商业敏感信息（合称为“商业秘密”），按照相关规定披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息。

第四条 本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规
及部门规章规定的，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等信息。

本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的信息。

第五条 公司应当披露的信息存在有关法律、法规、规则中规定的暂缓、豁
免情形的，由公司自行审慎判断。

暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

（一）相关信息尚未泄漏；

（二）有关内幕知情人士已书面承诺保密；

（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第三章 暂缓、豁免披露信息的审批

第六条 公司在实际信息披露业务操作中，应当审慎确定信息披露暂缓、豁
免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。

第七条 公司相关部门以及其他相关人员由董事会统一领导和管理，公司董
事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务。

第八条 认为该等信息需要申请暂缓或豁免披露信息的，披露义务人或公司
相关人员应当填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》,由公司董事会秘书进行登记整理，并报公司董事长审批，公司对特定信息作暂缓、豁免披露处理。相关登记审批材料由公司董事会办公室妥善归档保管。

第九条 已暂缓与豁免披露信息的，出现下列情形之一时，公司应当及时核
实相关情况并对外披露：

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（一）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；

（二）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；

（三）有关信息难以保密。

第十条 特定信息披露暂缓与豁免业务需登记的事项一般包括：

（一）暂缓或豁免披露信息的事项内容；

（二）暂缓或豁免披露信息的原因和依据；

（三）暂缓披露的期限；

（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；

（五）相关知情人士的书面保密承诺；

（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。