公告日期：2025-11-26

证券代码：874345 证券简称：秦鼎精铸 主办券商：开源证券
西安秦鼎精铸制造股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条 为维护西安秦鼎精铸制造股 第一条 为维护公司、股东、职工和债份有限公司（以下简称“公司”）及其股 权人的合法权益，规范公司的组织和行东和债权人的合法权益，规范公司的组 为，根据《中华人民共和国公司法》（以织和行为，根据《中华人民共和国公司 下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（2018 年修正）（以下简称“《公司 证券法》（以下简称《证券法》）和其他法》”）《中华人民共和国证券法》（以 有关规定，制定本章程。
下简称“《证券法》”）《非上市公众公司
监督管理办法》（以下简称“管理办法”）
《非上市公众公司监管指引第3号——
章程必备条款》和其他有关规定，制定

本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称公司）。

公司以西安秦鼎精铸制造有限公
司依法整体变更方式设立；在西安市鄠
邑区市场监督管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91610000727350968F。

第五条 公司住所：陕西省西安市鄠邑

第五条 公司住所：陕西省西安市鄠邑
区沣京工业园丰一东路 21 号

区沣京工业园丰一东路 21 号，710300。

第七条 公司为永久存续的股份有限

第七条 公司营业期限为永久存续的股
公司。

份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人，由董事会选举
产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有……
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