公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-008

证券代码：874346 证券简称：天奇新材 主办券商：财通证券

浙江天奇新材料科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售产品、提供劳务 1,500,000.0 899,534.53 根据企业实际生产经营
商品、提供 0 需要

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

拟向杭州天宇化工 60,000,000 0 根据实际需要

有限公司拆入金额

其他 累积不超过 6,000 万

元（额度可循环使

用）

合计 - 61,500,000 899,534.53 -

公告编号：2025-008

（二） 基本情况
1、杭州天宇化工有限公司，系公司实控人傅世根实际控制的公司，主要业务一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、杭州展旺炉料有限公司，系公司实控人近亲属控制的公司，公司向关联方的销售主要为向杭州展旺炉料有限公司销售呋喃树脂、粘接剂、固化剂产品，销售价格按照市场价格，预计 2025 年度销售不超过 150 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2025 年度日
常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、傅世根和
俞爱芳回避。该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则,交易价格以市场价格为依据,公允、合理定价,不存在损害公司和其它股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2025-008

在上述 2025 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营层将根据业务开展的实际需要与关联方签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司正常生产经营需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，具有合理性和必要性。公司与关联方发生的日常关联交易，均将按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响
六、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《第三届董事会第九次会议决议》。

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