公告日期：2026-06-25

证券代码：874347 证券简称：泓毅股份 主办券商：银河证券
安徽泓毅汽车技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条公司名称： 第四条公司名称：

中文全称：安徽泓毅汽车技术股份有限 中文全称：安徽泓毅汽车技术股份有限
公司 公司

英文全称：Anhui Honyi Automotive 英文全称：Anhui Honyi Automotive
Technology Co.,Ltd Technology Co.,Ltd.

第三十条公司依据证券登记结算机构 第三十条公司股票的登记存管机构为提供的凭证建立股东名册，股东名册是 中国证券登记结算有限责任公司，公司证明股东持有公司股份的充分证据。股 依据证券登记结算机构提供的凭证建东按其所持有股份的种类享有权利，承 立股东名册，股东名册是证明股东持有担义务；持有同一种类股份的股东，享 公司股份的充分证据。股东按其所持有
有同等权利，承担同种义务。 股份的种类享有权利，承担义务；持有

股东名册记载以下事项： 同一种类股份的股东，享有同等权利，
（一）股东的姓名、名称、住所； 承担同种义务。
（二）股东所认购的股份种类及股份 股东名册记载以下事项：

数； （一）股东的姓名、名称、住所；

（三）各股东取得股份的日期。 （二）股东所认购的股份种类及股份
数；

（三）各股东取得股份的日期。

公司的股东名册根据中国证监会及证
券登记机构监管要求进行管理。

第九十四条下列事项由股东会以特别 第九十五条下列事项由股东会以特别
决议通过： 决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的合并、分立、分拆、解散 （二）公司的合并、分立、分拆、解散
和清算； 和清算；

（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资 （四）公司在一年内购买、出售重大资产、对外投资或者担保金额超过公司最 产、对外投资或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的； 近一期经审计总资产百分之三十的；（五）股权激励计划和员工持股计划； （五）股权激励计划和员工持股计划；（六）法律、行政法规或本章程规定的， （六）公司申请股票终止挂牌或者撤回以及股东会以普通决议认定会对公司 终止挂牌；
产生重大影响的、需要以特别决议通过 （七）法律、行政法规或本章程规定的，
的其他事项。 以及股东会以普通决议认定会对公司
产生重大影响的、需要以特别决议通过
的其他事项。

第一百一十七条董事和高级管理人员 第一百一十八条董事和高级管理人员辞职应当提交书面辞任报告，不得通过 辞职应当提交书面辞任报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。除 辞任等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，董事和高级管理人员的辞 下列情形外，董事和高级管理人员的辞
任自辞任报告送达董事会时生效： 任自辞任报告送达董事会时生效：
（一）董事辞任导致董事会成员低于法 （一）董事辞任导致董事会成员低于法
定最低人数； 定最低人数；

（二）董事会秘书辞任未……
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