公告日期：2025-05-27

证券代码：874347 证券简称：泓毅股份 主办券商：银河证券
安徽泓毅汽车技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司 902 会议室（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖
汽车电子创业园孵化大楼 B0906）。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874347 泓毅股份 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于确认公司董事 2024 年度薪酬

1

及 2025 年度薪酬方案的议案

《独立董事 2024 年度薪酬及 2025

1.01 √

年度薪酬方案》

《外部董事 2024 年度薪酬及 2025

1.02 √

年度薪酬方案》

《内部董事 2024 年度薪酬及 2025

1.03 √

年度薪酬方案》

关于确认公司监事 2024 年度薪酬

2

及 2025 年度薪酬方案的议案

《外部监事 2024 年度薪酬及 2025

2.01 √

年度薪酬方案》

《职工监事 2024 年度薪酬及 2025

2.02 √

年度薪酬方案》

关于安徽泓毅汽车技术股份有限

公司向不特定合格投资者公开发

3 √

行股票并在北京证券交易所上市

后三年内稳定股价的预案的议案

议案 1：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，
详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.nee……
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