公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-080

证券代码：874347 证券简称：泓毅股份 主办券商：银河证券
安徽泓毅汽车技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司 902 会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何自富先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数155,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2025-080

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》

普通股同意股数 155,040,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《外部董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》

普通股同意股数 5,040,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《内部董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

子议案 1.01，不涉及关联交易事项，无需回避表决。

子议案 1.02，回避表决股东为芜湖市投资控股集团有限公司、芜湖奇瑞科技有限公司、芜湖瑞智联能科技有限公司。

子议案 1.03，回避表决股东为芜湖毅然企业管理合伙企业（有限合伙）。
（二）《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

公告编号：2025-080

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《外部监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》

普通股同意股数 5,040,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《职工监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》

普通股同意股数 155,040,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

子议案 2.01，回避表决股东为芜湖市投资控股集团有限公司、芜湖奇瑞科技有限公司、芜湖瑞智联能科技有限公司。

子议案 2.02，不涉及关联……
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