公告日期：2025-08-15

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

章 程

二零二五年八月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东会......5

第一节 股 东...... 5

第二节 股东会的一般规定...... 8

第三节 股东会的召集...... 13

第四节 股东会的提案与通知...... 14

第五节 股东会的召开...... 16

第六节 股东会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 23

第一节 董 事...... 23

第二节 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 公司党组织...... 36

第一节 党组织的机构设置...... 36

第二节 公司党支部职责...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 内部审计...... 40

第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第九章 通知与公告...... 41

第一节 通 知...... 41

第二节 公 告...... 42

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算...... 43
第十一章 修改章程...... 45
第十二章 附 则...... 45

第一章 总 则

第一条 为维护安徽泓毅汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》，并参照《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律、行政法规、部门规章的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原芜湖瑞利精密装备有限责任公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在芜湖市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913402006629398779。

第三条 公司于 2024 年 3 月 18 日经全国中小企业股份转让系统有限责任
公司同意，于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全
国股转系统”）挂牌。

第四条 公司名称：

中文全称：安徽泓毅汽车技术股份有限公司

英文全称：Anhui Honyi Automotive Technology Co.,Ltd

第五条 公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜
湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906-0908。

一照多址地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路。

第六条 公司注册资本为人民币 15,504 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额发生变更的，应召开股东会修改本章程，并办理注册资本变更的工商登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼或仲裁方式解决。如选择仲裁方式的，应当指定明确具体的仲裁机构进行仲裁。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和……
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