公告日期：2026-03-23

证券代码：874347 证券简称：泓毅股份 主办券商：银河证券
安徽泓毅汽车技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司 902 会议室（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖
汽车电子创业园孵化大楼 B0906）。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 13 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874347 泓毅股份 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》 √

3 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于公司<2025 年度预算执行情况报告>的议案》 √

6 《关于确认公司最近一年关联交易事项的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

8 《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

《关于公司 2026 年度购买银行理财产品或结构性存款

9 √

的议案》

10 《关于公司 2026 年度融资授信及担保的议案》 √

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

11 √

2026 年度审计机构及内控审计机构的议案》

《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方

12

案的议案》

12.01 《独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》 √

12.02 《外部董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

12.03 《内部董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》 √

议案 1：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》，2025 年度，公司
董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极行使职权，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积……
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