公告日期：2026-03-23

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告

安徽泓毅汽车技术股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽泓毅汽车技术股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：安徽泓毅汽车技术股份有限公司、芜湖金安世腾汽车安全系统有限公司及其分公司、芜湖泓鹄材料技术有限公司、芜湖普威技研有限公司及其分公司、大连普威新材料技术有限公司、大连嘉翔科技有限公司、湖南普威汽车零部件有限公司及其分公司、安徽普威新材料技术有限公司、安徽普威汽车部件有限公司、芜湖普威轻量化科技有限公司、安庆普威汽车技术有限公司、安徽滨江普威技术有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化与社会责任、资金管理、资产管理、采购管理、销售管理、研究与开发、投资管理、担保与关联交易、关联交易、内部监督等；重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购管理、销售管理、投资管理以及关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价工作依据及工作程序和方法

公司根据企业内部控制规范体系以及公司内部控制相关制度组织开展内部控制评价工作。具体程序包括：制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、汇总评价结果、编制评价报告。评价过程中综合运用调查问卷、实地查验、抽样测试等方法实施评价工作。

（三）内部控制的总体情况

1.内部环境

（1）公司治理

公司严格依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，并结合公司发展战略规划，遵循决策、执行、监督相互分离、权责明晰、有效制衡的基本原则，构建了完善的法人治理结构。《公司章程》对股东会、董事会、经理层的设立程序、职责权限、人员配备标准与任职资格条件、议事规则及工作流程等核心事项
作出明确且具体的规定。公司建立了独立董事制度，独立董事均具备法定任职资格，能够独立履行监督、审议与咨询职责，不受公司主要股东、实际控制人及其他利益相关方的影响。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会，各专门委员会日常履职均严格按照细则规定的权限、流程和要求开展，充分发挥专业支撑作用，提升董事会决策的科学性与专业性。为进一步规范公司重大事项决策行为，提升决策质量与效率，有效防范决策风险，公司党支部制定了《“三重一大”决策管理规定》，明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，将党的领导融入公司治理中，充分落实党组织在公司治理结构中的法定地位。

（2）组织机构

公司设立市场管理部、技术中心（泓创中心）、生产部（泓毅智能）、投资发展部、质量保证部、采购部、财务部、……
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