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发表于 2024-04-26 16:09:14 股吧网页版
鑫辉科技:独立董事关于公司第一届董事会第七次会议事前认可意见的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-022

证券代码:874348 证券简称:鑫辉科技 主办券商:一创投行

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《广东鑫辉科技股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定,广东鑫辉科技股份有限公司(以下简称“公司”) 的全体独立董事,基于独立判断的立场,对以下事项发表事前认可意见如下:

1、对公司第一届第七次董事会会议审议的《关于预计2024年度日常性关联 交易的议案》相关事项进行了事前审核,上述关联交易事项符合公司当前业务发 展需要,交易价格公允,且本次关联交易符合有关法律法规的规定。因此该关联 交易具有必要性、合理性、公允性不会损害公司、无关联关系股东及中小股东的 合法权益。

2、对公司第一届第七次董事会会议审议的《关于预计2024年度申请银行授 信额度暨关联方提供担保的议案》相关事项进行了事前审核,公司向银行及金融 机构申请综合授信额度并由公司控股股东、实际控制人章宏清或其一致行动人陶 冶为公司提供连带责任保证担保事项系公司正常经营发展所需,不影响公司的独 立性,本次关联担保中的关联方不向公司收取任何费用。本议案的决策程序及内 容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定,不存在损害中小股东权益的情形。
上述审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

公告编号:2024-022

综上,我们同意《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》、《关于预计2024年度申请银行授信额度暨关联方提供担保的议案》,并同意将上述两项议案提交第一届董事会第七次会议审议。

广东鑫辉科技股份有限公司
独立董事:陈伟奇、王忆、甘露
2024年4月26日

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