公告日期：2024-04-26

证券代码：874348 证券简称：鑫辉科技 主办券商：一创投行
广东鑫辉科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874348 鑫辉科技 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东信达律师事务所两位律师见证。
（七）会议地点

广东省江门市江海区连海路 289 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

具体内容请见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

基于对 2023 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论和分析，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

基于对 2023 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司基于对 2023 年度公司整体运营情况的总结，编制了《广东鑫辉科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，以及公司对于 2024 年度的经营情况和财务状况的预测，编制了《广东鑫辉科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

具体内容请见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。
（七）审议《关于公司拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

具体内容请见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-016）。
（八）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，公司制订了如下董事、监事、高级管理人员薪酬方案:

（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴为税前人民币 5 万元/年津贴标准。除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等，独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）董事、监事：在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬的董事、监事，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事或者监事
津贴，未在公司担任工作……
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