公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-059

证券代码：874348 证券简称：鑫辉科技 主办券商：一创投行

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《广东鑫辉科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，广东鑫辉科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，对以下事项发表事前认可意见如 下：

1、对公司第一届董事会第九次会议审议的《关于预计2024年度申请银行授 信额度暨关联方提供担保的议案》相关事项进行了事前审核，公司向银行及金融 机构申请综合授信额度并由公司实际控制人章宏清、股东陶冶为公司提供连带责 任保证担保事项系公司正常经营发展所需，不影响公司的独立性，本次关联担保 中的关联方不向公司收取任何费用。本议案的决策程序及内容符合《公司法》和 《公司章程》及有关规定，不存在损害中小股东权益的情形。

上述审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

综上，我们同意《关于预计2024年度申请银行授信额度暨关联方提供担保的 议案》提交第一届董事会第九次会议审议，关联董事审议本议案时应该回避表决。
广东鑫辉科技股份有限公司
独立董事：陈伟奇、王忆、甘露
2024年8月28日

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