公告日期：2025-04-25

证券代码：874348 证券简称：鑫辉科技 主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东鑫辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈伟奇、王忆、甘露在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司现有独立董事 3 人，作为公司的独立董事，我们拥有专业资质及能力，在各自从事的专业领域积累了丰富的经验。

陈伟奇先生，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。1989 年 10 月至 1997 年 6 月，任广东湛江徐闻龙塘糖厂财务科科员；1997
年 7 月至 2017 年 9 月，先后担任广东开平春晖股份有限公司董事、董事会秘书、
党委委员、纪委书记、副董事长、工会主席；2017 年 9 月至 2018 年 10 月，先
后担任广东华铁通达高铁装备股份有限公司党委委员、纪委书记、副总裁、董事
会秘书、工会主席、监事；2017 年 2 月至 2021 年 11 月，任政协开平市第十三
届委员会常务委员；2015 年 11 月至 2022 年 7 月，任开平市总工会第十六届委
员会常务委员；现任金威宝（广东）健康产业有限公司工会主席，中国证券期货行业摄影协会副主席，江门证券业及上市公司协会秘书长，开平市工商业联合会（总商会）第十六届执委会副会长，政协开平市第十四届委员会委员，江门市工商业联合会（总商会）第十四届执委会常务委员，台山市旅游协会副会长，深圳
市伟氏实业有限公司执行董事、总经理，广东粤侨文旅产业投资有限公司执行董事、财务负责人，深圳市世纪科怡投资有限公司总经理，广东海泰海洋产业投资有限公司执行董事、经理，深圳市世纪科怡科技发展有限公司董事，广东禾与荷文化发展有限公司执行董事，深圳市鑫农实业有限公司执行董事，湛江市海泰贸易有限公司执行董事、经理，广东鑫辉科技股份有限公司独立董事。

王忆先生，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。1985 年 7 月至 1994 年 2 月，任安徽大学物理系团总支书记；1994
年 3 月至 1996 年 10 月，任中国科学技术大学基础物理中心博士生会会长；1996
年 10 月至 2000 年 4 月，任广州师范学院物理系党总支副书记；2000 年 5 月至
2005 年 7 月，任中国科学技术大学物理系党总支书记；2005 年 7 月至 2023 年
10 月任五邑大学数学物理系应用物理与材料学院教授；现任广东鑫辉科技股份有限公司独立董事。

甘露女士，女，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会
计师，大专学历。1996 年 8 月至 2000 年 1 月，任广东省新会市冈州中学财会科
组教师；2000 年 2 月至 2007 年 12 月，任广东省江门市红叶会计师事务所执业
注册会计师；2008 年 1 月至 2015 年 7 月，任量子高科（中国）生物股份有限公
司董事会秘书；2018 年 10 月至 2020 年 4 月，任广东世运电路科技股份有限公
司董事会秘书；现任江门市北斗会计师事务所执业注册会计师、广东奇德新材料股份有限公司独立董事、广东鑫辉科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事陈伟奇、
王忆、甘露会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席……
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