公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：874348 证券简称：鑫辉科技 主办券商：一创投行
广东鑫辉科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东鑫辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《广东鑫辉科技股份有限公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：
一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员
二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

（一）非独立董事薪酬方案

在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬的非独立董事，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴。未在公司担任工作职务的非独立董事陶冶董事津贴为税前人民币 6 万元/年，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。

（二）独立董事薪酬方案

公司独立董事采取固定独立董事津贴，津贴为税前人民币 5 万元/年津贴标准，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。

（三）监事薪酬方案

在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬的监事，按照所担任职务领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

公告编号：2025-012

（四）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬结构由基本工资和绩效奖金组成。基本工资以职级与岗位、能力等为基础，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等确定；绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况核定。公司高级管理人员薪酬水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
四、其他事项

1、公司非独立董事、监事和高级管理人员薪金薪酬或津贴按月发放；独立董事津贴按年发放，上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、公司可根据行业状况和实际经营情况对薪酬方案进行调整，并经有权机关审议通过后生效。

4、高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件

《广东鑫辉科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《广东鑫辉科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《广东鑫辉科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

广东鑫辉科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。