公告日期：2025-04-25

证券代码：874348 证券简称：鑫辉科技 主办券商：一创投行
广东鑫辉科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874348 鑫辉科技 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东信达律师事务所两位律师见证。
（七）会议地点

广东省江门市江海区连海路 289 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容请见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

基于对 2024 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论和分析，董事会编制了《广东鑫辉科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容请见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：
2025-009）。
（四）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

基于对 2024 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会编制了《广东鑫辉科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司基于对 2024 年度公司整体运营情况的总结，编制了《广东鑫辉科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，以及公司对于 2025 年度的经营情况和财务状况的预测，编制了《广东鑫辉科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

具体内容请见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。
（八）审议《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容请见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为章宏清、陶冶、江门华鑫投资控股合伙企业(有限合伙)、江门盛鑫投资合伙企业(有限合伙)。
（九）审议《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容请见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于 2025 年度董事、监事、高……
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