公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-030

证券代码：874348 证券简称：鑫辉科技 主办券商：一创投行
广东鑫辉科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议设置会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-030

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874348 鑫辉科技 2025 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于减少董事会席位的议案》 √

《关于修订并启用新<公司章程>

2 √

的议案》

《关于修订并启用新<股东会议事

3 √

规则>的议案》

4 《关于修订并启用新<董事会议事 √

公告编号：2025-030

规则>的议案》

《关于修订并启用新<监事会议事

5 √

规则>的议案》

1、审议《关于减少董事会席位的议案》

公司董事会于 2025 年 6 月 9 日收到非独立董事陶冶女士、独立董事王忆先
生的书面辞职报告，申请辞去董事会及董事会专门委员会委员职务。鉴于陶冶女士、王忆先生辞去董事职务的申请，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理
结构进行相应优化，公司拟将董事会席位由 7 人调整为 5 人，其中非独立董事 3
人，独立董事 2 人。

2、审议《关于修订并启用新<公司章程>的议案》

具体内容请见公司2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

3、审议……
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