公告日期：2025-06-12

证券代码：874348 证券简称：鑫辉科技 主办券商：一创投行
广东鑫辉科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，董事长为执行公
司事务的董事，由董事会选举产生。

第九条 公司、股东、董事、监事、高 第九条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷， 级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的， 应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东 通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（此处“总经理”定义 事、监事、经理（总经理）和其他高级等同于公司法中的“经理”，下文中提及 管理人员，股东可以起诉公司，公司可的“总经理”定义亦全部等同于公司法 以起诉股东、董事、监事、经理（总经
中的“经理”）和其他高级管理人员，股 理）和其他高级管理人员。
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 全文“经理（总经理）”
董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
全文“总经理”
第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（此处“副总经理” 是指公司的副经理（副总经理）、董事定义等同于公司法中的“副经理”，下文 会秘书、财务负责人。
中提及的“副总经理”定义亦全部等同 全文“副经理（副总经理）”
于公司法中的“副经理”）、董事会秘书、
财务负责人。
全文“副总经理”

第三十条 ( 五 )查阅本章程、股东名 第三十条 ( 五 )股东有权查阅、复制公
册、公司债券存根、股东大会会议记录、 司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财 董事会会议决议、监事会会议决议、财
务会计报告； 务会计报告，对公司的经营提出建议或
者质询，股东要求查阅、复制公司全资
子公司相关材料的，适用前述规定；

第三十九条 股东大会是公司的权力 第三十九条 股东会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换董事、非由职工代表董事、监事，决定有关董事、监事 的 担任的监事，决定董事，监事的报酬事
报酬事项； 项；

第五十四条 公司召开股东大会，董 第五十四条 公司召开股东会，董事事会、监事会以及单独或者合并持有 会、监事会以及单独或者合并持有公
公 司 3%以上股份的股东，有权向 司 1%以上股份的股东，有权向公司
公司提出提案。 提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份 单独或者合计持有公司 1%以上股份
的股东，可以在股东大会召开 10 日前 的股东，可以在股东会召开 10 日前提
提出临时提案并书面提交召集人。召集 出临时提案并书面提交召集人。召集人人应当在收到提案后2日内发出股东大 应当在收到提案后2日内发出股东会补
会补充通知。 充通知。

第九十三条（二）因贪污、贿赂、侵占 第九十三条 （二）因贪污、贿赂、侵财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 占财产、挪用财产或者破坏社会主义市经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，
行期满未逾 5 年； 被宣告缓……
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