公告日期：2025-06-12

证券代码：874348 证券简称：鑫辉科技 主办券商：一创投行
广东鑫辉科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：章宏清
6. 会议列席人员：公司全体监事、公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于减少董事会席位的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 6 月 9 日收到非独立董事陶冶女士、独立董事王忆先
生的书面辞职报告，申请辞去董事会及董事会专门委员会委员职务。鉴于陶冶女士、王忆先生辞去董事职务的申请，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理
结构进行相应优化，公司拟将董事会席位由 7 人调整为 5 人，其中非独立董事 3
人，独立董事 2 人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订并启用新<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟修订<公司章程>公告 》（ 公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订并启用新<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订并启用新<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于调整董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委
员的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举执行公司事务的董事的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《执行公司事务的董事任命公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披……
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