公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-027

证券代码：874348 证券简称：鑫辉科技 主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、调整专门委员会成员的情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司对董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，具体如下：

调整前 调整后

陈伟奇（主任委员）、王忆、 陈伟奇（主任委员）、甘露、

提名委员会

章宏清 章宏清

王忆（主任委员）、甘露、 陈伟奇（主任委员）、甘露、

薪酬与考核委员会

章宏清 章宏清

以上专门委员会成员任期自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
二、备查文件

《广东鑫辉科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东鑫辉科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日

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