公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-039

证券代码：874348 证券简称：鑫辉科技 主办券商：一创投行
广东鑫辉科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广东鑫辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与卫翔、谢晓峰、曹立全、宋海共同出资设立江门鑫辉硅塑优品科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“合资公司”），注册资本为人民币1,000 万元，其中公司出资人民币 510 万元，占注册资本 51%，卫翔出资人民币
190 万元，占注册资本 19%，谢晓峰出资人民币 150 万元，占注册资本 15%，曹
立全出资人民币 100 万元，占注册资本 10%，宋海出资人民币 50 万元，占注册
资本 5%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

本次投资为新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2025-039

公司于 2025 年 8 月 7 日召开第一届董事会第十四会议，审议通过了《关于
对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，回避 0
票。根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交公司股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司需要经过市场监督管理部门办理注册登记手续，具体内容以市场监督管理部门核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：卫翔

住所：广州市黄埔区****

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：谢晓峰

住所：西安市雁塔区****

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2025-039

3. 自然人

姓名：曹立全

住所：成都市武侯区****

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：宋海

住所：长春市朝阳区****

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：江门鑫辉硅塑优品科技有限公司（暂定名）

注册地址：江门市江海区连海路 283 号 1 栋二层之一

主营业务：硅胶密封制品的研发、生产和销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

广东鑫辉科技

货币 510 万元 51.00% 0

股份有限公司

卫翔 货币 190 万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。