公告日期：2025-08-27

证券代码：874348 证券简称：鑫辉科技 主办券商：一创投行
广东鑫辉科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：章宏清

6.会议列席人员：公司全体监事、公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟修订《广东鑫辉科技股份有限公司章程》及其附件《广东鑫辉科技股份有限公司股东会议事规则》《广东鑫辉科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款，《广东鑫辉科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

具体内容请见公司2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）和《广东鑫辉科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-054）、《广东鑫辉科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟奇、甘露对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定和修订需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，且根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系
统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定和修订尚需提交股东会审议的内部治理制度。

具体内容请见公司2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告：

（1）《广东鑫辉科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-056）
（2）《广东鑫辉科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-057）
（3）《广东鑫辉科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）
（4）《广东鑫辉科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-059）
（5）《广东鑫辉科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-060）
（6）《广东鑫辉科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-061）
（7）《广东鑫辉科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-062）
（8）《广东鑫辉科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-063）

（9）《广东鑫辉科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-064）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无……
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