公告日期：2025-08-27

证券代码：874348 证券简称：鑫辉科技 主办券商：一创投行
广东鑫辉科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议设置会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874348 鑫辉科技 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

《关于制定和修订需要提交股东会审议的内部治

2 √

理制度的议案》

《关于选举章宏清先生为公司第二届董事会非独

3 √

立董事候选人的议案》

4 《关于选举郭绪昌先生为公司第二届董事会非独 √

立董事候选人的议案》

《关于选举陈伟奇先生为公司第二届董事会独立

5 √

董事候选人的议案》

《关于选举甘露女士为公司第二届董事会独立董

6 √

事候选人的议案》

（一）议案 1 具体内容请见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）以及修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》（公告编号：2025-054 至 2025-055）。

（三）议案 2 具体内容请见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-042）以及制定和修订的相关内部治理制度公告（公告编号：2025-056 至 2025-064）。

（四）议案 3-6 具体内容请见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-045）。

独立董……
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