公告日期：2025-08-27

证券代码：874348 证券简称：鑫辉科技 主办券商：一创投行
广东鑫辉科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护广东鑫辉科技股份有限公司 第一条 为维护广东鑫辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司 称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让 结合公司的具体情况，制订本章程。
系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公
司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其
他国家法律、法规和规范性文件的相关规定，
结合公司的具体情况，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江门市鑫辉密封科技有限公司（以下 定成立的股份有限公司。

简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限 公司由江门市鑫辉密封科技有限公司整
公司。公司在江门市市场监督管理局注册登 体变更设立的股份有限公司。公司在江门市

记，取得营业执照。 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码 914407047762288703。

新增 第三条 公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系
统”）挂牌。

第四条 公司住所 第五条 公司住所

公司住所：江门市江海区连海路 289 号 1 公司住所：江门市江海区连海路 289 号 1
栋（一址多照） 栋

邮政编码：529000 邮政编码：529000

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公 第八条 代表公司执行公司事务的董事
司的法定代表人，董事长为执行公司事务的 为公司的法定代表人。董事长为执行公司事
董事，由董事会选举产生。 务的董事，由董事会以全体董事的过半数选
举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表

人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
……
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