公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-086

证券代码：874348 证券简称:鑫辉科技 主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与第一创业证券承销保荐有限责任公司签订书面辅导协议

广东鑫辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日与第
一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）签署了拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“北交所”）之《辅导协议》，辅导机构为一创投行。
（二） 提交辅导备案材料

公司于 2024 年 1 月 29 日向中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称
“广东证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请材料，辅导机构为一创投行。
（三） 完成辅导备案

2024 年 1 月 30 日，广东证监局对公司报送的向不特定合格投资者公开发行
股票并在北交所上市辅导备案文件予以受理，并于 2024 年 1 月 31 日出具了确认
辅导备案日期的通知。公司自 2024 年 1 月 31 日起正式进入辅导期，辅导机构为
一创投行。

公告编号：2025-086

（四） 辅导进展情况说明

根据中国证监会相关要求，一创投行于 2025 年 10 月 14 日向广东证监局报
送了《关于广东鑫辉科技股份有限公司公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第 7 期）》，说明了辅导期工作进展情况。

截至本公告披露日，公司辅导工作正常进行。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2024 年年度报告》，公司 2023 年度、2024 年度经审计
的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为：41,473,661.51 元、68,201,763.77 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 12.69%、17.74%，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件

《关于广东鑫辉科技股份有限公司公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第 7 期）》

广东鑫辉科技股份有限公司

公告编号：2025-086

董事会
2025 年 10 月 15 日

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