公告日期：2025-09-12

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广东鑫辉科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以现场通知方式发
出，已征求全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求。

5.会议主持人：章宏清

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举章宏清先生为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟选举章宏清先生担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举执行公司事务的董事的议案》
1.议案内容：

为了适应公司治理需要，提高公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟选举董事长章宏清先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期与第二届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生，为促进公司规范运作，进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，在董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。

具体内容请见公司2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于第二届董事会专门委员会换届的公告》（公告编号：2025-085）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任郭轶夫先生为经理（总经理）的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任郭轶夫先生担任公司经理（总经理），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟奇、甘露对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任郭绪昌先生为副经理（副总经理）的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任郭绪昌先生担任公司副经理（副总经理），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟奇、甘露对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任邓咏新先生为财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任邓咏新先生担任公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
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