公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-085

证券代码：874348 证券简称：鑫辉科技 主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司

关于第二届董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

鉴于广东鑫辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生，为促进公司规范运作，进一步提升
公司治理水平，公司于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个董事会专门委员会。

经公司董事长提名并由董事会选举后，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 甘露 甘露、陈伟奇、欧喜兵

提名委员会 陈伟奇 陈伟奇、甘露、章宏清

薪酬与考核委员会 陈伟奇 陈伟奇、甘露、章宏清

战略委员会 章宏清 章宏清、郭绪昌、甘露

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自 2025 年 9 月 12 日起至本届
董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人甘露女士为会计专业人

公告编号：2025-085

士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东鑫辉科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东鑫辉科技股份有限公司
董事会
2025年 9月 12 日

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