公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-032

证券代码：874349 证券简称：增光新材 主办券商：金元证券

江苏增光新材料科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发 2023 年与关联方实际 预计金额与上年
别 主要交易内容 生金额 发生金额 实际发生金额差
异较大的原因

购 买 原 材 办公用品等 90,000.00 70,119.11 公司因业务需求
料、燃料和 办公用品采购需
动力、接受 求或略升，总体
劳务 仍较为稳定。

出售产品、 改性沥青等产品 10,000,000.00 10,999,910.17 公司承诺逐步减
商品、提供 少 相 关 关 联 交
劳务 易。

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 10,090,000.00 11,070,029.28 -

（二） 基本情况

基于公司 2023 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司业务发展的需要，预计
公司 2024 年日常关联交易如下：

公告编号：2024-032

1、南通科恒工贸有限公司

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理周庆月持有该公司 100.00%股份且担任该公司法定代表人、执行董事。

预计发生交易内容：公司向该公司采购日常所需办公用品。

预计发生金额：90,000.00 元

2、南通科恒建设工程有限公司

与公司的关联关系：公司实际控制人之一、董事长庄裕花持有该公司 99.90%股份
且担任该公司法定代表人、执行董事兼总经理。

预计发生交易内容：公司向该公司销售内容主要为改性沥青产品，系应该公司机场道面建设及养护工程、市政道路建设及养护工程等项目材料需求进行销售。

预计发生金额：10,000,000.00 元

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议
了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》，关联方董事周庆月、庄裕花、庄辉已回避表决，非关联董事未达到 3 人，该议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。
（二）……
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