公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-039

证券代码：874349 证券简称：增光新材 主办券商：金元证券
江苏增光新材料科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长庄裕花

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请借款授信额度的议案》
1.议案内容：

本公司拟向中信银行申请借款授信额度，具体为申请综合授信 1,000.00 万

公告编号：2024-039

元，上述额度滚动使用，授信期限为 1 年。具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与银行签订的合同为准。公司将根据需要由公司实际控制人提供无条件连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏增光新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏增光新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日

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