公告日期：2024-06-11

江苏增光新材料科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省海安市开发区南海大道东20号

主办券商

金元证券

(海南省海口市南宝路36号证券大厦4楼)

2024年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

庄裕花 周庆月 庄 辉

顾林林 于 艳

全体监事签名：

孙丽辉 徐忠臣 宋佳燕

全体高级管理人员签名：

周庆月 庄 辉 张 建

于 艳

江苏增光新材料科技股份有限公司（加盖公章）
2024年5月9日

目录

释义 ...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 11 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 14 -

四、 特殊投资条款 ...... - 15 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 15 -

六、 有关声明 ...... - 18 -

七、 备查文件 ...... - 19 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、股份公司、增光新材 指 江苏增光新材料科技股份有限公司

上海增载 指 上海增载企业管理合伙企业（有限合伙）

南通增铖 指 南通增铖企业咨询管理合伙企业（有限合

伙）

说明书、定向发行说明书、股票定 指 江苏增光新材料科技股份有限公司股票定向
向发行说明书 发行说明书

股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

金元证券、主办券商 指 金元证券股份有限公司

董事会 指 江苏增光新材料科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏增光新材料科技股份有限公司监事会

股东大会 指 江苏增光新材料科技股份有限公司股东大会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息
披露规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《股票定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
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