公告日期：2024-07-05

证券代码：874349 证券简称：增光新材 主办券商：金元证券
江苏增光新材料科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

一、审议及表决情况

本公司章程于 2024 年 6 月 19 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，并于
2024年 7月 4 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

二、制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为维护江苏增光新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司由其前身江苏增光复合材料科技有限公司（以下简称“原公司”）整体变更设立，由原公司的3名股东为发起人，经2020年6月19日召开的创立大会暨第一次股东大会批准，以发起方式设立，并在南通市行政审批局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：江苏增光新材料科技股份有限公司。

第四条 公司住所：海安开发区南海大道东 20 号

第五条 公司注册资本为人民币 3,773万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
根据中华人民共和国相关法律，本章程任何条款被有管辖权的法院裁定为无效
而被终止执行，不影响本章程其他条款的持续有效和执行。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨与经营范围

第十一条 经营宗旨：秉承“科技领先、交通和谐”的可持续发展理念，不断实现技术革新，开发新产品，以质量求生存，以市场为导向，以信誉拓发展，并提供完
善的售后服务，为交通事业和社会进步做出贡献。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料制造；废旧沥青再生技术研发；建筑防水卷材产品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术推广服务；新型有机活性材料销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司经营范围中包含法律、法规规定须取得相关许可方可从事经营活动的，应当在取得相关许可后从事经营活动。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司股票采用记名方式。在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）登记存管。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

第十五条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公……
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