公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-004

证券代码：874349 证券简称：增光新材 主办券商：金元证券
江苏增光新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庄裕花
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、决议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-004

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请借款授信额度的议案》
1.议案内容：

本公司拟向江苏银行申请借款授信额度，具体为申请综合授信 10,000 万元，上述额度滚动使用，授信期限为 1 年。具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与银行签订的合同为准。公司将根据需要由公司实际控制人提供无条件连带责任担保。
2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《江苏增光新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
江苏增光新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日

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