公告日期：2025-04-25

证券代码：874349 证券简称：增光新材 主办券商：金元证券
江苏增光新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长庄裕花

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召 开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2024 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2025
年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025
年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公
司编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年度财务情况，
公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

为了更好地完成 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》 （公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求，公司会……
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