公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-012

证券代码：874349 证券简称：增光新材 主办券商：金元证券
江苏增光新材料科技股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带 法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发
出。

5.会议主持人：监事会主席孙丽辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 48人，出席和授权出席职工代表 48 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司职工代表大会选举宋佳燕出任江苏增光新材料科技股份有限公司第三届监事会的职工代表监事，不是失信联合惩戒对象。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年年度股东会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，开始任职时间保持一致，自 2025 年年度股东会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 48 票；反对 0 票；弃权 0 票

公告编号：2026-012

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
三、备案目录
《江苏增光新材料科技股份有限公司 2026年第一次职工代表大会决议》

江苏增光新材料科技股份有限公司

董事会

2026年 4 月 27日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。