公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-013

证券代码：874350 证券简称：华慧能源 主办券商：兴业证券
湖南华慧新能源股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖南华慧新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李志成、卢勇、楼永辉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李志成先生，1969 年生，教授，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月至今，任中南大学材料科学与工程学院教授。主要从事锂离子电池材料（正极、负极、固体电解质）与器件、热敏陶瓷材料（PTC、NTC）的掺杂改性与微观机制、固体废弃物综合利用等相关研究与开发，先后主持国家自然科学基金面上项目、企业横向项目多个，在国内外期刊发表学术论文 130 余篇，申请发明专利 18 项。

卢勇先生，1973 年生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009
年 8 月至 2011 年 7 月，在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分
所任部门副主任、项目经理；2011 年 7 月至 2022 年 9 月，在大信会计师事
务所（特殊普通合伙）广东分所任部门经理、合伙人；2022 年 9 月至今，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人，先后为大中型企业提供财务报表审计、内部控制设计、财务管理咨询等，服务过的客户类型主要包括：国有企业，民营企业，上市公司及新三板挂牌公司等。

公告编号：2024-013

楼永辉先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
律师。2004 年 7 月至 2007 年 7 月为宁波市鄞州区司法局副主任科员；2007
年 11 月至 2009 年 9 月，任广东深天成律师事务所专职律师；2009 年 9 月
至 2015 年 12 月，任北京市中银（深圳）律师事务所专职律师；2016 年 1 月
2020 年 12 月，任北京德恒（深圳）律师事务所专职律师；2021 年 1 月至今，
任上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人；2023 年 9 月至今，任深圳太辰光通信股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事李志成、
卢勇、楼永辉会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李志成 2 2 0 0 否 2

卢勇 2 2 ……
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