公告日期：2024-05-21

证券代码：874350 证券简称：华慧能源 主办券商：兴业证券
湖南华慧新能源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾慧军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数46,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则 》的 规 定 ，公 司董事会就 2023 年度履职 、报告期内主要经营情况及完成的主要工作、2024 年经营目标进行总结汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，做出 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司董事会编制了公司 2023 年度资产负债表、利润表、现金流量表，并对主要财务数据及指标变动情况进行分析汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司董事会以 2023 年度经营情况为基础，根据 2024 年度公司经营发
展规划与市场销售预计，对 2024 年度的收入增长速度保持谨慎判断，对 2024年度主要指标进行预算估计，该指标不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众 公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，按照《全国中小 企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》要求，公司编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2……
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