公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-023

证券代码：874350 证券简称：华慧能源 主办券商：兴业证券
湖南华慧新能源股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：会议室三
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：陈清泉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、

公告编号：2024-023

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，按照《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息 披 露 网 站 (www.neeq.com.cn) 披露的《 2024 年半年度报告》 (公告编
号:2024-021)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应进行监事会换届选举。现提名陈清泉先生、刘阳集先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，提交股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生自动卸任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南华慧新能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

公告编号：2024-023

湖南华慧新能源股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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