公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-035

证券代码：874350 证券简称：华慧能源 主办券商：兴业证券
湖南华慧新能源股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长顾慧军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规以及公司章程的规定，公司董事会设董事

公告编号：2024-035

长 1 名，现推荐公司董事 顾慧军 担任公司第四届董事会董事长，任期与本届
董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会，现提议各专门委员会委员及主任委员名单如下：

（1）董事会战略委员会：顾慧军、李志成、楼永辉，召集人：顾慧军；
（2）董事会提名委员会：李志成、顾慧军、卢勇，召集人：李志成；
（3）董事会审计委员会：卢勇、楼永辉、段荣生，召集人：卢勇；

（4）董事会薪酬与考核委员会：楼永辉、顾慧军、卢勇，召集人：楼永辉。

任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-035

根据《公司章程》规定以及公司经营管理的需要，公司设总经理 1 名，现提议聘请 顾慧军 担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志成、楼永辉、卢勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定以及公司经营管理需要，公司拟聘请 1 名副总经理，协助总经理开展工作。现提议公司聘任 何雪飞 担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志成、楼永辉、卢勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定以及公司经营管理需要，公司拟聘请财务总监 1名，为公司财务负责人。现提议公司聘请 晏翠云 担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。