公告日期：2025-04-25

证券代码：874350 证券简称：华慧能源 主办券商：兴业证券
湖南华慧新能源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东选择现场投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874350 华慧能源 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请湖南启元律师事务所律师对股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室三。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会就 2024 年度履职、报告期内主要经营情况及完成的主要工作、2025 年经营目标进行总结汇报。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

议案内容 ：根 据《 公 司 法 》、《 证 券 法》、等 法 律 法 规 及《 公 司 章 程》、《监事会议事规则》的规定，公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，做出 2024 年度工作报告。

（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

议案内容：公司根据 2024 年度生产经营情况和财务状况编制了《公司 2024
年度财务决算报告》，并对主要财务数据及指标变动情况进行分析汇报。
（四）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

公司董事会以 2024 年度经营情况为基础，根据 2025 年度公司经营发展规划
与市场销售预计，对 2025 年度的收入增长速度保持谨慎判断，对 2025 年度主要指标进行预算估计，该指标不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2025 年度的盈利预测。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众 公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，按照《全国中小 企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》要求，公司编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-005)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-006)。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，为回报公司股东，与股东共享公司发展经营成果，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟进行利润分配，具体分红方案为每 10 股派送现金红利 6元人民币（含税），资本公积拟不转增股本。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

（七）……
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