公告日期：2025-11-20

证券代码：874350 证券简称：华慧能源 主办券商：兴业证券
湖南华慧新能源股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室三

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：顾慧军先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志成、楼永辉、卢勇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，将其职权交由审计委员会行使，并同步修订需提交 股东会审议的公司治理相关制度。修订内容包括：删除涉及监事会的相关表述；将原制度中“股东大会”统一调整为“股东会”；对其他部分表述进行优化调整。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的相关制度公告。

（1）《湖南华慧新能源股份有限公司股东会议事规则》；

（2）《湖南华慧新能源股份有限公司董事会议事规则》；

（3）《湖南华慧新能源股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；
（4）《湖南华慧新能源股份有限公司董事会战略委员会议事规则》；
（5）《湖南华慧新能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则》；
（ 6）《 湖南华慧新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

（7）《湖南华慧新能源技股份有限公司独立董事工作制度》；

（8）《湖南华慧新能源技股份有限公司董事会秘书工作细则》；

（9）《湖南华慧新能源股份有限公司内部审计管理制度》；

（10）《湖南华慧新能源股份有限公司关联交易管理制度》；

（11）《湖南华慧新能源股份有限公司对外投资管理制度》；

（12）《湖南华慧新能源股份有限公司对外担保管理制度》；

（13）《湖南华慧新能源股份有限公司总经理工作细则》；

（14）《湖南华慧新能源股份有限公司投资者关系管理制度》；

（15）《湖南华慧新能源股份有限公司信息披露管理制度》；

（16）《湖南华慧新能源股份有限公司防范控股股东及其关联方占用资金管理制度》；

（17）《湖南华慧新能源股份有限公司募集资金管理制度》；

（18）《湖南华慧新能源股份有限公司承诺管理制度》；

（19）《湖南华慧新能源股份有限公司利润分配管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志成、楼永辉、卢勇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程 》的 有关规定，结合华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 年度财务报表的审计机构，并授权董事会根据公司业务和规模所需的审计工作量决定其酬金。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0……
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