公告日期：2025-11-20

证券代码：874350 证券简称：华慧能源 主办券商：兴业证券
湖南华慧新能源股份有限公司关于公司取消监事会、变

更经营范围并修订〈公司章程〉的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《湖南华慧新能源股份有限公司监事会议事规则》同步废止。2025 年 11 月 18日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会的职权；对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关条款进行修订，并相应废止公司《监事会议事规则》，形成修订版《公司章程》及相关议事规则（详见附件）同时，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事、监事会仍需履行原监事、监事会职权。

根据《公司法》共性调整如下：

1、因取消监事会，所以删除了部门条款中的“监事”、“监事会”，部分

条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；“股东大会”调整为“股东会”。
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分 不
涉及实质内容变化的文字，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐 条
列示。上述事项尚需提交公司股东会审议批准，本次修订最终以市场监督管理部
门核准的内容为准。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 公司的经营期限为长期。 第七条 公司为永久存续的股份有限
公司。

第十七条 公司的经营范围为：锂离 第十七条 公司的经营范围为：电池制
子电池、锂离子电池生产设备及零配件研 造；电池销售，电子元器件制造，电子元器发、设计、制造、销售；新能源汽车动力 件批发，电子元器件零售，电子元器件与机电池研发、设计、销售；锂离子电池应用 电组件设备制造:电子元器件与机电组件设系统开发设计、销售；货物进出口业务、 备销售；货物进出口，技术服务、技术开发、技术进出口（以上项目涉及行政许可须取 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，得行政许可后方可经营、但国家限定经营 技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
或禁止进出的商品和技术除外）。 营业执照依法自主开展经营活动）。

第二十三条 公司或公司的子公司 第二十三条 公司或公司的子公司（包
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
购买公司股份的人提供任何资助。 股份的人提供任何资助，公司实施员工持股
计划的除外。为公司利益，经股东会决议，
或者董事会按照公司章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。

第二十四条 公……
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