公告日期：2025-11-20

证券代码：874350 证券简称：华慧能源 主办券商：兴业证券
湖南华慧新能源股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖南华慧新能源股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范湖南华慧新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的对
外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、行政法规、规范性文件和《湖南华慧新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本制度。
第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任
何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。

第三条 本制度所称对外担保是指以第三人的身份为债务人对其所负债务
提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行
为。

第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称“子
公司”，下同）的一切对外担保行为。

第二章 一般原则

第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则：

（一）符合《公司法》、《物权法》、《担保法》和其他相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

（二）公司不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保人提供债务担
保；

（三） 公司对外担保必须要求被担保人提供反担保，且反担保的提供方应
当具有实际承担能力；

（四）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的债务风险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝；

（五） 公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事
项；

（六）公司必须严格按照证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，认真履行对外担保事项的信息披露义务。

第六条 对于违规或失当对外担保，给公司造成经济损失时，相关责任人
应当承担赔偿责任。

第三章 提供担保的情形

第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的企业提供担
保：

（一）因公司业务需要的互保企业；

（二）公司控股子公司及其他有控制关系的企业；

（三）公司参股子公司按照出资比例提供的基本建设贷款担保；

以上企业须同时具有偿债能力，并符合本制度的相关规定。

第八条 虽不符合本制度第七条所列条件，但公司认为需要发展与其业务
往来和合作关系的申请担保人且风险较小的，经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经股东会审议通过后，可以为其提供担保。

第九条 公司提供担保的种类包括但不限于境内银行借款、银行开立信用
证、银行开具承兑汇票、保函等。

第四章 审批权限及程序

第一节 审批权限

第十条 公司的股东会和董事会是公司对外担保行为的决策机构。董事会
有权决定的担保权限为：单项金额不超过公司最近一期经审计净资产总额的
10%且累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 50%的担保且不超过最近一期经审计总资产的 30%的担保。

第十一条 股东会审议批准公司下列对外担保行为：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产 30％的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方提供担保的；

（六）中国证监会、全国股转公……
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