公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-039

证券代码：874350 证券简称：华慧能源 主办券商：兴业证券
湖南华慧新能源股份有限公司防范控股股东及其关联方占

用资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖南华慧新能源股份有限公司

防范控股股东及其关联方占用资金管理制度

第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关
法律、法规及规范性文件的要求以及《湖南华慧新能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定, 为避免控股股东及关联方占用湖南华慧新能源股份有限公司（以下简称“公司”）资金行为, 进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益, 建立起公司防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制, 特制定本制度。

第二条 本制度所称资金占用包括但不限于: 经营性资金占用和非经营性
资金占用。经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用; 非经营性资金占用是指代控股股东及其关联

公告编号：2025-039

方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出, 代控股股东及其关联方偿还债务而支付资金, 有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金, 为控股股东及其关联方承担担保责任而形成的债权, 其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及其关联方使用的资金。

第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度, 公司控股股东
及其关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行,本制度中所称子公司亦仅指纳入公司合并会计报表范围的子公司。

第四条 公司与控股股东及其关联方发生的经营性资金往来, 应当严格限
制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用, 预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用,也不得互相代为承担成本和其他支出。

第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其关
联方使用:

（一）为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出;

（二）有偿或无偿地拆借公司的资金(含委托贷款)给控股股东及其关联方使用, 但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”,不包括由控股股东控制的公司;

（三）委托控股股东及其关联方进行投资活动;

（四）不及时偿还公司承担控股股东及关联方的担保责任而形成的债务；
（五）代控股股东及其关联方偿还债务;

（六）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东及关联方使用资
金;

（七）中国证监会、全国股转公司认定的其他方式。

第六条 公司与控股股东及其关联方发生的关联交易必须严格按照公司章

公告编号：2025-039

程及《关联交易管理制度》的有关规定进行决策和实施。

第七条 公司要严格防止控股股东及其关联方的非经营性资金占用的行为,
做好防止控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。

第八条 公司董事、高级管理人员及各子公司董事长、总经理对维护公司资
金和财产安全负有法定义务和责任, 应按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定勤勉尽职履行自己的职责。

第九条 公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东及其关联方
的关联交易事项。超过董事会审批权限的关联交易, 提交股东会审议。

第十条 公司财务部应定期对公司及子公司进行检查, 上报与控股股东及
其关联方非经营性资金往来的审查情况。

第十一条……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。