公告日期：2025-11-20

证券代码：874350 证券简称：华慧能源 主办券商：兴业证券
湖南华慧新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会为现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东选择现场投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日下午 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874350 华慧能源 2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司取消监事会、变更经营范围并修订

1 √

〈公司章程〉的议案

2 关于修订公司部分内部治理制度的议案

2.01 股东会议事规则 √

2.02 董事会议事规则 √

2.03 董事会审计委员会议事规则 √

2.04 董事会战略委员会议事规则 √

2.05 董事会提名委员会议事规则 √

2.06 董事会薪酬与考核委员会议事规则 √

2.07 独立董事工作制度 √

2.08 董事会秘书工作细则 √

2.09 内部审计管理制度 √

2.10 关联交易管理制度 √

2.11 对外投资管理制度 √

2.12 对外担保管理制度 √

2.13 总经理工作细则 √

2.14 投资者关系管理制度 √

2.15 信息披露管理制度 √

2.16 防范控股股东及其关联方占用资金管理制度 √

2.17 募集资金管理制度 ……
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