公告日期：2026-04-28

证券代码：874350 证券简称：华慧能源 主办券商：兴业证券
湖南华慧新能源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东选择现场投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874350 华慧能源 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请湖南启元律师事务所律师对股东会进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

3 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

4 《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度关联交易执行情况的议案》 √

7 《关于申请银行授信额度的议案》 √

8 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √

《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的

9 √

议案》

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会就 2025 年度履职、报告期内主要经营情况及完成的主要工作、2026 年经营目标进行总结汇报.

2、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

议案内容：公司根据 2025 年度生产经营情况和财务状况编制了《公司 2025
年度财务决算报告》，并对主要财务数据及指标变动情况进行分析汇报。

3、审议《公司 2026 年度财务预算报告》

公司董事会以 2025 年度经营情况为基础，根据 2026 年度公司经营发展规划
与市场销售预计，对 2026 年度的收入增长速度保持谨慎判断，对 2026 年度主要指标进行预算估计，该指标不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对20……
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