公告日期：2024-01-04

广东越群海洋生物科技股份有限公司

Guangdong Yuequn Ocean BIotechnology Co., Ltd.

（揭东经济开发试验区横山村前）

公开转让说明书

（修订稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国海证券

地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

2023 年 12 月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司共同实际控制人为洪越群、洪宇建、洪宇聪，洪越
群与洪宇建、洪宇聪为父子关系，三人合计控制公司 85.25%
的股份，且洪越群担任公司董事长、洪宇建担任公司董事、
实际控制人及其一致行动人不当控 总经理。洪越群之女洪菁萃、洪青阳分别持有公司 4.06%、
制的风险 1.43%的股份，为共同实际控制人的一致行动人，若共同实
际控制人及其一致行动人利用其对公司的控制权，对公司
的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营
带来风险。

公司股东广垦投资与公司共同实际控制人洪越群、洪
宇建、洪宇聪签署了《广东越群生物科技股份有限公司增资
协议》《关于广东越群生物科技股份有限公司增资协议之补
公司实际控制人签署特殊投资条款

充协议》，该等协议存在特殊投资条款，可能触发回购条款。
协议的风险

若触发回购条款，广垦投资可要求洪越群、洪宇建、洪宇聪
回购其持有的越群海洋的股份，现有股东持股比例存在可
能发生变化的风险。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。