公告日期：2023-10-31

广东越群海洋生物科技股份有限公司
设立以来股本演变情况及

董事、监事、高级管理人员

的确认意见

2023 年 10 月

释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：
公司、本公司、 广东越群海洋生物科技股份有限公司，由越群有限整体变更设立，曾股份公司、越群 指 用名：广东越群生物科技股份有限公司
海洋
越群有限、有限 指 广东越群海洋生物研究开发有限公司，公司前身，曾用名：揭阳市越
公司 群海洋生物研究开发有限公司

越群投资 指 广东越群投资有限公司，曾用名：揭东县越群水产发展有限公司

共成投资 指 揭阳市共成投资合伙企业（有限合伙），公司股东

广垦投资 指 广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司
股东

云创伍号 指 云创伍号（深圳）创新投资企业（合伙企业），公司股东

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为广东越群海洋生物研究开发有限公司，成立于 2001 年 12 月 4
日，并于 2020 年 9 月 23 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自广东越群海
洋生物研究开发有限公司成立以来的股本演变情况说明如下：
一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2001 年 12 月，越群有限设立

2001 年 12 月 4 日，越群有限设立时的基本情况如下：

公司名称 揭阳市越群海洋生物研究开发有限公司

公司类型 中外合资企业

注册资本 75.00 万美元

法定代表人 洪越群

董事长 洪越群

经营范围 从事水生动物饵料的研究开发及其配套产品的生产；海淡水养殖。

成立日期 2001 年 12 月 4 日

住所 揭东经济开发试验区横山村前

登记机关 揭阳市工商行政管理局

注册号 企合粤揭总字第 001545 号

2001 年 9 月 26 日，揭东县对外经济贸易委员会出具“揭东经贸试〔2001〕
9 号”《关于中外合资经营企业揭阳市越群海洋生物研究开发有限公司项目建议书及可行性研究报告的批复》，同意项目立项。

2001 年 10 月 22 日，揭东县越群水产发展有限公司、美国潘绍达旅游服务
公司（SHELDON POON TRAVEL SERVICE. INC.）签署《揭阳市越群海洋生物研究开发有限公司章程》以及《中外合资经营揭阳市越群海洋生物研究开发有限公司合同书》，决定共同出资设立越群有限，约定公司注册资本为 75.00 万美元，其中揭东县越群水产发展有限公司出资 45.00 万美元（以人民币缴款当日外汇折算价计），占注册资本60%；美国潘绍达旅游服务公司（SHELDON POON TRAVELSERVICE. INC.）出资 30.00 万美元，占注册资本 40%，出资方式均为货币。同时约定公司注册资本由股东按其出资比例分二期缴付，第一期 11.25 万美元于合资公司营业执照签发之日起三个月内缴纳，第二期于一年内缴纳。

2001 年 10 月 31 日，揭东县对外经济贸易委员会出具“揭东经贸试〔2001〕
11 号”《关于中外合资经营揭阳市越群海洋生物研究开发有限公司合同、章程
的批复》。

2001 年 11 月 9 日，广东省人民政府出具“外经贸粤揭合资证字〔2001〕0003
号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2001 年 12 月 4 日，越群有限取得揭阳市工商行政管理局核发的注册号为“企
合粤揭总字第 001545 号”的《企业法人营业执照》。

越群有限设立时工商登记的股权结构如下：

认缴出资 实缴出资 持股比例

序号 股东名称/姓名 额（万美 额（万美 （%） 出资方式

元） 元）

1 揭东县越群水产发展有限公 45.00 0.00 60.00 货币

司

2 美国潘绍达旅游服务公司

（ SHELDON POON 30.00 0……
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